+31 (0)6 2003 9399
 
 

Dienstverleners die onder de Wwft vallen

Signum heeft de expertise om de Wwft te interpreteren en de regelgeving te vertalen naar intern beleid, praktische richtlijnen en procedures gericht op compliance. Wij helpen bij de implementatie van compliance management in de organisatie.

De Wwft is onder andere van toepassing op betaaldienstverleners, accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten. Zij moeten procedures hebben om aan de Wwft te kunnen voldoen en in de praktijk ook aantoonbaar daarnaar handelen. Hierbij gaat het om het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het nemen van maatregelen om ongebruikelijke transacties te herkennen zodat aan de meldplicht kan worden voldaan.

Audit en onderzoek

  • Compliance audit Wwft: onderzoek om vast te stellen in hoeverre aan de voorschriften van de Wwft wordt voldaan
  • Themagerichte compliance onderzoeken, zoals transactiemonitoring

Advies

  • Juridisch advies: uitleg en interpretatie van bepalingen uit de Wwft en invulling van de normen
  • Advies over het vertalen van de regelgeving naar interne beleidsregels, praktische richtlijnen en procedures gericht op compliance

Coaching

  • Coaching van uw medewerkers op het gebied van compliance Wwft

Training en toetsing

  • In-company Wwft opleiding en training
  • In-company toetsen van uw medewerkers op Wwft-kennis en risicobewustzijn
 
ONTWERP CENTOMANI | REDACTIE JSCOMMUNICATIE | REALISATIE STUDIO PROJECTIE
© 2010 | SIGNUM CONSULTING B.V. | KvK 51044552 | DISCLAIMER